e租寶非法吸存金額達(dá)400億 涉案千人
據(jù)媒體報(bào)道，e租寶及其關(guān)聯(lián)公司逾1000人涉嫌非法吸收公眾存款罪，多位鈺誠(chéng)集團(tuán)高管涉嫌集資詐騙罪，有兩名高管潛逃。知情人士透露，涉嫌違法經(jīng)營(yíng)的e租寶一共涉嫌非法吸存近400億元，目前有關(guān)部門(mén)查封資產(chǎn)近150億元。
此前e租寶官網(wǎng)顯示，截至12月3日，e租寶注冊(cè)用戶(hù)已達(dá)489.9萬(wàn)人，累計(jì)投資金額為729.53億元。有關(guān)部門(mén)查明，由于存在“刷單”等反復(fù)投資的行為，e租寶涉案金額近400億，牽涉投資人近80萬(wàn)人。
報(bào)道稱(chēng)，多位銀行人士表示，丁寧(e租寶實(shí)際控制人)控制的鈺誠(chéng)集團(tuán)及關(guān)聯(lián)公司，一共牽涉銀行貸款100多億，以一家國(guó)有大行為主要貸款行。
報(bào)道指出，除了查封的資產(chǎn)，剩余的資金流向三處：一、流向緬甸;二、業(yè)務(wù)擴(kuò)張;三、丁寧個(gè)人揮霍。
鈺誠(chéng)集團(tuán)在多處宣講，號(hào)稱(chēng)響應(yīng)“一帶一路”戰(zhàn)略，投資400億元在緬甸佤邦地區(qū)建立東南亞自貿(mào)區(qū)，但這也并不屬實(shí)。此前記者了解到，鈺誠(chéng)集團(tuán)在當(dāng)?shù)氐膶?shí)際投入金額只有十幾億。
e租寶曾收購(gòu)了多家投資理財(cái)公司，包括安信普華、眾信財(cái)富、博創(chuàng)資本等，“連人帶團(tuán)隊(duì)的挖，都是給千萬(wàn)年薪”，一位了解e租寶的業(yè)內(nèi)人士說(shuō)。就在被查的前一個(gè)月，鈺誠(chéng)國(guó)際還準(zhǔn)備收購(gòu)香港上市公司創(chuàng)信國(guó)際(00676.HK)，稱(chēng)將花4.8億元港幣購(gòu)買(mǎi)64.15%的公司股份。1月5日，創(chuàng)信國(guó)際發(fā)公告表示，在12月末，鈺誠(chéng)國(guó)際將不得處置、買(mǎi)賣(mài)和減少在香港境內(nèi)的任何資產(chǎn)，有關(guān)資產(chǎn)最高價(jià)值為7億元港幣。此外，e租寶虛構(gòu)的多個(gè)自融標(biāo)的，相關(guān)項(xiàng)目公司也獲利不菲，不過(guò)現(xiàn)在均被查。
多位知情人士表示，丁寧的私生活極度奢靡，跟多位女下屬保持親密關(guān)系，出手也相當(dāng)闊綽，有時(shí)一次性就給上千萬(wàn)元現(xiàn)金。比如，被稱(chēng)為e租寶美女總裁的張敏，就獲得了丁寧贈(zèng)予的上億房產(chǎn)和數(shù)億現(xiàn)金;擔(dān)任鈺誠(chéng)東南亞自貿(mào)區(qū)管理委員會(huì)主席謝潔，獲得了千萬(wàn)房產(chǎn)和百萬(wàn)年薪。丁寧在國(guó)內(nèi)公司還成立了人民武裝部，據(jù)知情人士透露，丁寧的私人保鏢團(tuán)隊(duì)都隨身攜帶裝滿(mǎn)現(xiàn)金的箱子，以方便活動(dòng)關(guān)系。
此前，據(jù)騰訊財(cái)經(jīng)棱鏡調(diào)查小組報(bào)道，丁寧，1982年出生，并無(wú)“家庭背景”，起步家庭作坊。通過(guò)從實(shí)業(yè)到互聯(lián)網(wǎng)金融的“三級(jí)跳”，短短幾年組建了20多家公司，建立起一個(gè)總資產(chǎn)約800億元的鈺誠(chéng)集團(tuán)。
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